بدینوسیله از تمامی سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری آوا نوین(سهامی عام) یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (در محل سالن حافظ ؛ واقع در تهران ، خیابان ولیعصر (عج) انتهای کوچه روشن یکم ، دهکده نشاط ، ساختمان اداری ، سالن حافظ برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
همچنین به اطلاع می رساند مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از طریق تارنمای مربوطه بر روی سایت این شرکت به آدرس : avanovinco.com امکان پذیر خواهد بود.
دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تعیین حق الزحمه آنان
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق الزحمه کمیته های تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- تصمیم گیری در خصوص میزان سود تقسیمی سال مالی منتهی به 1404/12/29
- تعیین پاداش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به 1405/12/29
- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام می باشد.
تذکرات مهم:
- از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با ارائه اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه معتبر رسمی، در ساعات اداری(۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰) روز چهارشنبه مورخ 1405/04/30 به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان شهید سید حسن نصراله، کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵ واحد امور سهام و یا در همان روز برگزاری مجمع با مراجعه به مکان برگزاری، برگه ورود به جلسه را با ارائه اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه معتبر رسمی، دریافت نمایند.
- صورت های مالی ، گزارش هیات مدیره و سایر اطلاعات مرتبط با دستور جلسه از طریق سامانه رسمی کدال به نشانی codal.ir در دسترس سهامداران محترم قرار دارد.
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آوانوین